Milano, 4 settembre 2015 – Prelios S.p.A. rende noto che, in data odierna, è stata convocata l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, in unica convocazione, per il giorno 16 ottobre 2015, alle ore 9:30, in Milano via Fratelli Castiglioni 12 (angolo viale Don Luigi Sturzo), presso UniCredit Tower Hall, in Assemblea Ordinaria e Straordinaria - unica convocazione - per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
Parte ordinaria
- Nomina del Consiglio di Amministrazione:
- determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;
- nomina dei Consiglieri;
- determinazione del compenso annuale dei componenti il Consiglio di Amministrazione.
Parte straordinaria
- Delega al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’articolo 2443 del codice civile, ad aumentare il capitale sociale, a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per l’importo massimo di Euro 66.500.000,00 (ivi incluso l’eventuale sovraprezzo), mediante emissione di azioni ordinarie prive del valore nominale che avranno godimento regolare e caratteristiche identiche alle azioni ordinarie Prelios in circolazione al momento della loro emissione, da offrirsi in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’articolo 2441 del codice civile. Conseguente modifica dell’articolo 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Conferimento di poteri.
Le Relazioni degli Amministratori e le proposte di delibera afferenti tutti i punti all’ordine del giorno sono rese disponibili al pubblico presso la sede della Società, in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, presso Borsa Italiana S.p.A. ed il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) nonché pubblicate sul sito internet della Società www.prelios.com (sezione governance) nei termini di legge.
In particolare:
- In data odierna, è stata resa disponibile la Relazione degli Amministratori sull’unico punto all’ordine del giorno di parte ordinaria relativa alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- entro il 24 settembre 2015, verrà resa disponibile la Relazione degli Amministratori sull’unico punto all’ordine del giorno di parte straordinaria relativa alla proposta di modifica dell’articolo 5 dello Statuto Sociale (capitale sociale e azioni) al fine di attribuire agli Amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell’art. 2443 del codice civile.
§
L’avviso di convocazione dell’Assemblea, riportante anche le disposizioni e le informazioni rilevanti ai fini della partecipazione e dell’esercizio dei diritti, è pubblicato sul sito internet della Società www.prelios.com (sezione governance) ed è altresì disponibile presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) nonché verrà pubblicato per estratto sul quotidiano Milano Finanza del 5 settembre 2015.