Milano, 22 maggio 2015 – Prelios S.p.A. rende noto che in data odierna, in linea con l’intervallo temporale 8 - 30 giugno 2015 comunicato in data 13 aprile 2015, è stata convocata l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti, in unica convocazione, per il giorno mercoledì 24 giugno 2015, alle ore 11:00, in Milano, via Giovanni Battista Pirelli n. 20, presso LaGare Hotel Milano Centrale, con il seguente ordine del giorno:
Parte Ordinaria
- Bilancio al 31 dicembre 2014. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Provvedimenti ai sensi dell’articolo 2364, comma 1, numero 2), del codice civile. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Relazione sulla Remunerazione: consultazione sulla Politica in materia di Remunerazione.
Parte Straordinaria
- Provvedimenti ai sensi dell’articolo 2446, comma 2, del codice civile: riduzione del capitale sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti (tra cui la modifica e l’aggiornamento dell’articolo 5 dello Statuto Sociale). Conferimento di poteri.
Le Relazioni degli Amministratori e le proposte di delibera, unitamente agli ulteriori documenti sottoposti all’Assemblea, afferenti tutti i punti all’ordine del giorno sono resi disponibili al pubblico presso la sede della Società, in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27, presso Borsa Italiana S.p.A. ed il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” (www.1info.it) nonché pubblicati sul sito internet della Società www.prelios.com (sezione governance) nei termini di legge.
In particolare:
- in data 10 aprile 2015, è stata resa disponibile la Relazione Finanziaria Annuale riguardo al primo punto all’ordine del giorno di Parte Ordinaria;
- in data odierna sono rese disponibili:
- la Relazione degli Amministratori sul secondo punto all’ordine del giorno di Parte Ordinaria, alla quale si rinvia per l’indicazione dei provvedimenti di cui si propone l’adozione e delle relative modalità, precisandosi che, nella specifica circostanza, non trova in ogni caso applicazione il meccanismo del voto di lista;
- la Relazione degli Amministratori sul terzo punto all’ordine del giorno di Parte Ordinaria, relativa alla consultazione sulla Politica in materia di Remunerazione;
- la Relazione degli Amministratori sull’unico punto all’ordine del giorno di Parte Straordinaria inerente la riduzione del capitale sociale ai sensi dell’art. 2446, comma 2, del codice civile.
La documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale entro il 9 giugno 2015.
§
L’avviso di convocazione dell’Assemblea, riportante anche le disposizioni e le informazioni rilevanti ai fini della partecipazione e dell’esercizio dei diritti, è pubblicato sul sito internet della Società www.prelios.com (sezione governance) ed è altresì disponibile presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato “1Info” (www.1info.it) nonché verrà pubblicato per estratto sul quotidiano Milano Finanza del 23 maggio 2015.