CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Milano, 7 aprile 2016 – Facendo seguito a quanto già comunicato in data 21 marzo 2016, Prelios S.p.A. rende noto che, in data odierna, è stata convocata l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti, in unica convocazione, per il giorno 19 maggio 2016, alle ore 10:30, in Milano, corso Magenta n. 61, presso la Fondazione Stelline, con il seguente ordine del giorno:
- Bilancio al 31 dicembre 2015. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina di un Amministratore e/o riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina del Collegio Sindacale:
- nomina dei Sindaci effettivi e supplenti;
- nomina del Presidente;
- determinazione dei compensi dei componenti il Collegio Sindacale.
- Relazione sulla Remunerazione: consultazione sulla Politica in materia di Remunerazione.
Le Relazioni degli Amministratori e le proposte di delibera, unitamente agli ulteriori documenti sottoposti all’Assemblea, afferenti tutti i punti all’ordine del giorno saranno resi disponibili al pubblico presso la sede della Società - in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27 - presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) nonché pubblicati sul sito internet della Società www.prelios.com (sezione Governance) nei termini di legge e come di seguito indicato.
In data odierna sono rese disponibili:
- la Relazione degli Amministratori sul secondo punto all’ordine del giorno, relativa alla nomina di un Amministratore e/o riduzione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, precisandosi che, nella specifica circostanza, non trova in ogni caso applicazione il meccanismo del voto di lista ;
- la Relazione degli Amministratori sul terzo punto all’ordine del giorno, relativa alla nomina del Collegio Sindacale.
Entro il 27 aprile 2016, saranno rese disponibili:
- la Relazione Finanziaria Annuale riguardo al primo punto all’ordine del giorno;
- la Relazione degli Amministratori sul quarto punto all’ordine del giorno, relativa alla consultazione sulla Politica in materia di Remunerazione.
La documentazione afferente i bilanci delle società controllate e collegate sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale entro il 4 maggio 2016.
§
L’avviso di convocazione dell’Assemblea, riportante anche le disposizioni e le informazioni rilevanti ai fini della partecipazione e dell’esercizio dei diritti, è pubblicato sul sito internet della Società www.prelios.com (sezione Governance) ed è altresì disponibile presso Borsa Italiana S.p.A. e il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket Storage (www.emarketstorage.com) nonché verrà pubblicato per estratto sul quotidiano MF dell’8 aprile 2016.