Prelios S.p.A. rende noto che, in data odierna, è stata convocatal’assemblea degli azionisti per i giorni:
*martedì 19 aprile 2011, alle ore 10:30, in Milano viale Sarca 214, in Assemblea ordinaria estraordinaria – prima convocazione, ovvero
*mercoledì 20 aprile 2011, stessa ora e luogo, in Assemblea straordinaria – secondaconvocazione, ovvero
*giovedì 21 aprile 2011, alle ore 16:30 e stesso luogo, in Assemblea ordinaria – secondaconvocazione e in Assemblea straordinaria – terza convocazione.
Alla luce della composizione dell’azionariato della Società, è previsto che l’assemblea potràcostituirsi e deliberare – in seconda convocazione per parte ordinaria e in terza convocazione perparte straordinaria – il giorno giovedì 21 aprile 2011, ore 16:30, in Milano – viale Sarca 214.
In sede ordinaria, l’assemblea sarà chiamata a deliberare, oltre che sull’approvazione del bilanciod’esercizio 2010, anche sulle seguenti proposte:
- nomina, mediante voto di lista, del Consiglio di Amministrazione;
- rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e relativa disposizione.
In sede straordinaria, verranno sottoposte all’assemblea alcune proposte di modifiche statutarierelativamente agli artt. articoli 7 e 8 (Assemblea), 12 e 18 (Amministrazione), 22 (CollegioSindacale), volte principalmente a recepire alcune novità normative in tema di diritti degli azionistidi società quotate conseguenti al recepimento della c.d. Direttiva Shareholders’ Rights nonchè diadeguamento a quanto previsto nella Procedura per l’effettuazione di operazioni con parti correlateadottata dal Consiglio di Amministrazione del 3 novembre 2010.
Le relazioni degli Amministratori e le proposte di delibera afferenti tutti i punti all’ordine del giornosaranno messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società e Borsa Italiana S.p.A. esaranno pubblicate sul sito internet della Società www.prelios.com, come di seguito indicato:*in data odierna, la Relazione degli Amministratori relativa alla nomina del Consiglio diAmministrazione;
*entro il 18 marzo 2011, la Relazione degli Amministratori relativa alla proposta diautorizzazione all’acquisto e modalità di disposizione di azioni proprie e quella relativa alleproposte di modifiche statutarie;
*entro il 28 marzo 2011, la Relazione Finanziaria Annuale unitamente alle relazioni delCollegio Sindacale e della società di revisione legale e alla Relazione Annuale sul GovernoSocietario e gli Assetti Proprietari.
L’avviso di convocazione dell’assemblea, riportante anche le disposizioni e le informazioni rilevantiai fini della partecipazione e dell’esercizio dei diritti, è pubblicato sul sito internet della Societàwww.prelios.com (sezione corporate governance) nonchè sui quotidiani “Il Sole 24 Ore”, “MF” e“Finanza&Mercati” ed è altresì disponibile presso Borsa Italiana S.p.A.
*martedì 19 aprile 2011, alle ore 10:30, in Milano viale Sarca 214, in Assemblea ordinaria estraordinaria – prima convocazione, ovvero
*mercoledì 20 aprile 2011, stessa ora e luogo, in Assemblea straordinaria – secondaconvocazione, ovvero
*giovedì 21 aprile 2011, alle ore 16:30 e stesso luogo, in Assemblea ordinaria – secondaconvocazione e in Assemblea straordinaria – terza convocazione.
Alla luce della composizione dell’azionariato della Società, è previsto che l’assemblea potràcostituirsi e deliberare – in seconda convocazione per parte ordinaria e in terza convocazione perparte straordinaria – il giorno giovedì 21 aprile 2011, ore 16:30, in Milano – viale Sarca 214.
In sede ordinaria, l’assemblea sarà chiamata a deliberare, oltre che sull’approvazione del bilanciod’esercizio 2010, anche sulle seguenti proposte:
- nomina, mediante voto di lista, del Consiglio di Amministrazione;
- rinnovo dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie e relativa disposizione.
In sede straordinaria, verranno sottoposte all’assemblea alcune proposte di modifiche statutarierelativamente agli artt. articoli 7 e 8 (Assemblea), 12 e 18 (Amministrazione), 22 (CollegioSindacale), volte principalmente a recepire alcune novità normative in tema di diritti degli azionistidi società quotate conseguenti al recepimento della c.d. Direttiva Shareholders’ Rights nonchè diadeguamento a quanto previsto nella Procedura per l’effettuazione di operazioni con parti correlateadottata dal Consiglio di Amministrazione del 3 novembre 2010.
Le relazioni degli Amministratori e le proposte di delibera afferenti tutti i punti all’ordine del giornosaranno messe a disposizione del pubblico presso la sede della Società e Borsa Italiana S.p.A. esaranno pubblicate sul sito internet della Società www.prelios.com, come di seguito indicato:*in data odierna, la Relazione degli Amministratori relativa alla nomina del Consiglio diAmministrazione;
*entro il 18 marzo 2011, la Relazione degli Amministratori relativa alla proposta diautorizzazione all’acquisto e modalità di disposizione di azioni proprie e quella relativa alleproposte di modifiche statutarie;
*entro il 28 marzo 2011, la Relazione Finanziaria Annuale unitamente alle relazioni delCollegio Sindacale e della società di revisione legale e alla Relazione Annuale sul GovernoSocietario e gli Assetti Proprietari.
L’avviso di convocazione dell’assemblea, riportante anche le disposizioni e le informazioni rilevantiai fini della partecipazione e dell’esercizio dei diritti, è pubblicato sul sito internet della Societàwww.prelios.com (sezione corporate governance) nonchè sui quotidiani “Il Sole 24 Ore”, “MF” e“Finanza&Mercati” ed è altresì disponibile presso Borsa Italiana S.p.A.