· approvato il bilancio 2013
· rinviata l’adozione dei provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 del codice civile
· confermato in 15 il numero dei consiglieri, di cui 8 indipendenti, con la nomina di Mirja Cartia D'Asero quale nuovo amministratore
· espresso parere favorevole alla “politica sulla remunerazione”
Milano, 19 giugno 2014 – Si è riunita oggi l’Assemblea ordinaria degli azionisti di Prelios S.p.A..
L’Assemblea ha approvato il bilancio dell’esercizio 2013 che si è chiuso con una perdita netta di circa 299,8 milioni di euro (-214 milioni nel 2012); a livello consolidato la perdita è stata pari a circa 332,8 milioni di euro (-241,7 milioni nell’esercizio precedente).
A seguito della perdita d’esercizio, superiore a un terzo del capitale sociale, l’Assemblea ha provveduto ad assumere le decisioni di competenza ai sensi dell’art. 2446 del codice civile, deliberando di rinviare l’adozione di provvedimenti (ove dovuti) a data da proporsi dal consiglio di Amministrazione. Tale decisione è stata presa anche tenuto conto del già avvenuto e comunicato rimborso anticipato obbligatorio del “Prestito Convertendo Prelios 2013-2019”, e dell’avviata intensa attività di business development, i cui primi risultati positivi si stima saranno visibili dalla seconda metà del 2014, nonché delle ulteriori iniziative individuate per il rilancio della Società.
Inoltre, a seguito delle dimissioni rassegnate da un Consigliere nei mesi scorsi, come precedentemente reso noto al mercato, l’Assemblea ha stabilito di confermare in 15 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e di nominare l’Avvocato Mirja Cartia D'Asero quale nuovo amministratore indipendente della Società (la maggioranza, pari a 8 membri, è quindi indipendente).
Infine, con riferimento alla relazione sulla remunerazione sottoposta all’Assemblea ai sensi dell’art. 123-ter del Testo Unico sulla Finanza, la stessa Assemblea ha espresso voto favorevole sulla politica in materia di remunerazione e sulle procedure relative alla stessa adottate dalla Società.
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La Relazione finanziaria annuale di Prelios al 31 dicembre 2013, approvata dall’Assemblea e comprendente il bilancio d’esercizio, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione, l’attestazione di cui all’articolo 154-bis, comma 5, del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 e successive modifiche nonché le relazioni del collegio sindacale e della società di revisione, è a disposizione del pubblico, presso la sede sociale in Milano, Viale Piero e Alberto Pirelli n. 27 e presso la Borsa Italiana S.p.A.. La medesima documentazione è disponibile sul sito internet www.prelios.com. L’ulteriore documentazione di cui all’art. 77 del Regolamento approvato con delibera Consob n. 11971/1999 e successive modifiche è a disposizione del pubblico presso la sede sociale. Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico entro il 19 luglio 2014.
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Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Prelios S.p.A.
Dott. Marco Andreasi, attesta – ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza (D. Lgs. 58/1998) – che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili della Società.
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